В США розслідують відмивання грошей, зароблених людьми Путіна в енергетиці

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування, передає РБК.

Зокрема, прокурори вивчають угоди Gunvor Group з перепродажу нафти державної компанії "Роснефть" третім особам, заявила виданню людина, знайома з ходом розслідування.

Слідство також попросило надати дані про закупівельні ціни на сировину, які встановлювала Gunvor. Йдеться про угоди, які були укладені ще до того, як проти Тимченка були введені санкції США.

Інших подробиць розслідування The Wall Street Journal не повідомляє. Справою займається офіс прокурора США по східному округу штату Нью-Йорк. Інформації про розслідування на сайті відомства немає.

Сам Геннадій Тимченко і компанія "Роснефть" не стали коментувати виданню інформацію про розслідування. В Gunvor підкреслили, що не купували нафту у "Роснефти" вже більше двох років.

Від коментарів виданню відмовилися і в офісі прокурора, і в Міністерстві юстиції США.

20 березня Геннадія Тимченко включили в санкційні списки США. Як пояснював Мінфін США, Тимченко потрапив в ці списки через те, що його діяльність в сфері енергоносіїв "має пряме відношення до Путіна". Напередодні оголошення списку санкцій Геннадій Тимченко продав свою частку в нафтотрейдері Gunvor виконавчому директору компанії Торбйорну Торнквісту в рамках "плану дій в непередбачених обставинах".

ЧИТАЙТЕ: Через санкції ЄС Росія втратить третину видобутку нафти

Всього Тимченко продав 44% акцій трейдера. Після завершення операції Торнквісту належать 87% акцій Gunvor. При цьому Мінфін США пояснив, що якби Тимченко залишився б співвласником компанії, компанія не потрапила б під санкції США. Це пов'язано з тим, що санкції накладаються на компанію тільки в тому випадку, якщо в особи, яка включили в списки Мінфіну США, на руках знаходиться більше 50% її акцій.

27 жовтня стало відомо, що компанія Gunvor вирішила продати свої активи в Росії через санкції. Йшлося про продаж терміналу з перевалки нафтопродуктів в порту на Балтійському морі Усть-Луга, частки в ТОВ "Новоросійський мазутовий термінал" і вугледобувної компанії "Колмар", що працює в Якутії. У статті The Financial Times це пояснювалося тим, що компанія хоче скоротити загрози співробітництву із західними банками, а також накопичити кошти для покупок за межами Росії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін звинуватив західні країни в використанні силового та економічного тиску.