В Україні арештували майно ексдепутата держдуми рф

В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 млрд гривень, власником яких є колишній депутат держдуми рф від партії “єдіная росія”.

 

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу генпрокурора.

 

Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи рф, полковнику армії рф, які провадили діяльність на території України.

 

"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", - йдеться у повідомленні.

 

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.

 

У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн.

 

"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою", - зазначили в БЕБ.

 

В ОГП додали, що за клопотанням прокурорів накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

 

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта справи. Але за даними джерел Економічної правди, мова йде про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

 

Раніше повідомлялося, що суд заарештував майно формально української мережі АЗС, яка належала російському "Лукойлу".