Великобританія вимагає від резидентів Росії пояснити походження коштів на рахунках
Про це повідомив голова Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин під час зустрічі з Володимиром Путіним, інформує "Интерфакс".
"Варто сказати, що тут необхідно враховувати і нашим російським громадянам, що не потрібно чекати амністії, на мій погляд, потрібно повертати все-таки капітал. Ті "листи щастя", які прийшли, скажімо, в Англії російським резидентам, які мають рахунки, це не що інше, як сигнал", - відзвітував голова Росфінмоніторингу.
За його словами, такі сигнали можуть стати перешкодою для повернення фінансових ресурсів під російську юрисдикцію.
"Вони включать механізми проведення фінансових розслідувань, порушення кримінальних справ. І, по суті, це не дасть можливість повернути гроші в тому режимі, в якому хотіли б. Тобто це саме те, що пов'язано з амністією, тому ми зараз працюємо", - повідомив Чиханчин.
Кредит МВФ для України: втеча від дефолту і сигнал для інвесторів
Глава Росфінмоніторингу також нагадав, що амністія капіталів підпадає під регулювання Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF).
"І будь-яке відхилення від норм цієї організації може призвести до того, що ми потрапимо під санкційні механізми, а це важливий фактор", - зауважив він.
Зазначимо, що напередодні Володимир Путін, виступаючи на з'їзді РСПП, попередив бізнес, що для обіцяної амністії капіталу можуть виникнути перешкоди з боку інших країн.
"Ситуація така: надходить, я б сказав, дещо тривожна інформація з деяких країн, що у нас складається враження, що можуть бути зроблені спроби перешкодити поверненню капіталів в Росію. А це може бути пов'язано з обмеженням використання цих капіталів, які знаходяться в іноземних юрисдикціях. Просто майте це на увазі", - попередив тоді Путін, пояснивши, що мова йде про можливості заблокувати перекази в російську юрисдикцію.
