За порушення санкцій США хоче оштрафувати німецький Commerzbank на суму $500 млн

Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на джерела в правоохоронних органах США. 

Влада США підозрює банк у тому, що він використовував свої американські підрозділи для забороненого переведення коштів  компаніям  з Іраку та Судану, на які накладені санкції. 

За даними джерел New York Times, банку запропонували укласти угоду, за якою федеральна влада США відмовляється від кримінального переслідування в обмін на великі фінансові виплати в скарбницю. З Commerzbank ведуться переговори, угода може бути укладена вже цього літа. 

Експерти відзначають, що справа Commerzbank може стати "тренуванням" перед офіційним пред'явленням аналогічних претензій найбільшому банку Німеччини Deutsche Bank. 

ЧИТАЙТЕ: Як інновації допомагають боротися з кризою

Раніше влада США підозрювала цей банк в укладанні заборонених угод з Іраном, Сирією та Суданом, і банк вже отримав відповідний запит. 

Минулого тижня в порушенні режиму санкцій, які ввели проти Судану, Ірану і Куби,  зізнався французький банк BNP Paribas. Банк визнав свою провину і погодився виплатити штраф в $9 млрд за протизаконні послуги. 

"BNP Paribas використовував ретельно продумані схеми, щоб приховувати заборонені транзакції, маскувати їх походження і вводити в оману влади США, що є серйозним порушенням законів Сполучених Штатів", - пояснив генеральний прокурор Ерік Холдер. 

Commerzbank заснували в 1870 року. Головний офіс знаходиться у Франкфурті-на-Майні. Активи Commerzbank становлять понад €600 млрд, кількість працівників банку перевищує 52 тис, кількість клієнтів - 15 млн осіб і близько 1 млн компаній у більш ніж 50 країнах світу. У 2013 року виручка банку становила близько €9 млрд.