За порушення санкцій США хоче оштрафувати німецький Commerzbank на суму $500 млн
Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на джерела в правоохоронних органах США.
Влада США підозрює банк у тому, що він використовував свої американські підрозділи для забороненого переведення коштів компаніям з Іраку та Судану, на які накладені санкції.
За даними джерел New York Times, банку запропонували укласти угоду, за якою федеральна влада США відмовляється від кримінального переслідування в обмін на великі фінансові виплати в скарбницю. З Commerzbank ведуться переговори, угода може бути укладена вже цього літа.
Експерти відзначають, що справа Commerzbank може стати "тренуванням" перед офіційним пред'явленням аналогічних претензій найбільшому банку Німеччини Deutsche Bank.
ЧИТАЙТЕ: Як інновації допомагають боротися з кризою
Раніше влада США підозрювала цей банк в укладанні заборонених угод з Іраном, Сирією та Суданом, і банк вже отримав відповідний запит.
Минулого тижня в порушенні режиму санкцій, які ввели проти Судану, Ірану і Куби, зізнався французький банк BNP Paribas. Банк визнав свою провину і погодився виплатити штраф в $9 млрд за протизаконні послуги.
"BNP Paribas використовував ретельно продумані схеми, щоб приховувати заборонені транзакції, маскувати їх походження і вводити в оману влади США, що є серйозним порушенням законів Сполучених Штатів", - пояснив генеральний прокурор Ерік Холдер.
Commerzbank заснували в 1870 року. Головний офіс знаходиться у Франкфурті-на-Майні. Активи Commerzbank становлять понад €600 млрд, кількість працівників банку перевищує 52 тис, кількість клієнтів - 15 млн осіб і близько 1 млн компаній у більш ніж 50 країнах світу. У 2013 року виручка банку становила близько €9 млрд.
