Банк Тигипко причастен к отмыванию 4 млрд грн, - НБУ

Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте - Ред.) О несоответствии руководителей" ТАСкомбанк "требованиям законодательства" , - сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями "ТАСкомбанк" своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"Также ими ненадлежащим выполнялся обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, но не сделал этого" , - сообщает регулятор.

Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 23 юрлицами (которые вызвали подозрение) в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3900000000 грн на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юридических лиц.

"Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньше тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка" , - говорится в сообщении.

"Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получало шесть физических лиц" , - сообщает НБУ.

Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тыс тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.

"К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию" , - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.

Напомним, что в феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Также в начале марта по требованию НБУ руководство ТАСкомбанка покинула Екатерина Мелеш. Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.