Чиновников Нацбанка подозревают в сговоре с 37 коммерческими банками
Об этом говорится в разрешении Шевченковского районного суда г.. Киева на доступ следственным документам банков.
Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах чиновники НБУ из трех департаментов - инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования - с согласия и в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направленных на капитализацию банков.
При этом, по данным следователей, должностные лица достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанному в документах.
Суд разрешил доступ к документам как НБУ так и всех 37 банков, которые фигурируют в расследовании.
В деле фигурируют банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый" , "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Сич", "Альтбанк", "Портал", "КОМИНВЕСТБАНК", "Финансовый партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк "," Гефест "," Кристалбанк "," Промышленно-финансовый банк "," Поликомбанк "," Регион-банк "," Украинский капитал "," Аккордбанк "," Земельный капитал "," Кредит Оптима банк ","МетаБанк "," Мотор-банк "," Ситибанк "," Украинский банк реконструкции и развития "," Укрстройинвестбанк "," Банк Фамильный "," Банк Центр ".
Напомним, в сентябре Служба безопасности Украины задержала фигуранта дела о хищении из банка 510 млн грн, в том числе средств рефинансирования Нацбанка.
