Ефремов вывел за границу миллионы долларов, - ФБР
Такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (Ефремов ред.), Начиная с июня 2006 года, через ПАО" Укркомункбанк ", осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины , которые подконтрольны ему же " , - говорится в постановлении.
"Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО" Укркомункбанк "является ЛИЦО_8, который занимал должность заместителя ОСОБА_2 в период возглавление им Луганской областной государственной администрации", - говорится в постановлении.
Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО "Укркоммунбанк" стабилизационный кредит в сумме 34 млн. Грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.
Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ОСОБА_2 - ред.), Которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.
Следователь ГПУ отметил, что ходатайство касается "досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО" Индекспром ", ООО" ДС-8 ", ЧП" Портекс ", ЧП" КОНСЕНТ ", ООО" Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод "и ГП" Луганскуголь ", в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных ОСОБА_2 субъектов хозяйственной деятельности".
Также производства касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, "целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации" Луганская народная республика ".
Как сообщал iPress.ua , эк с-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.
Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, Ефремову относится прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскуголь".
Недавно в Службе безопасности Украины рассказали о условия содержания Ефремова под стражей .
Отметим, Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю фракции "Партии регионов" Александру Ефремову.
