Экс-министра доходов подозревают в финансировании боевиков через "Грин Банк"
Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
По информации, против Клименко открыли уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Указанное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.
Во время расследования установили банковские учреждения, которые принадлежали экс-министру доходов.
ГПУ узнала, что через банковское учреждение "Грин Банк" Клименко переводил безналичные средства и привлекал их к теневым схемам.
В связи с этим 4 июля Печерский райсуд Киева разрешил следователям провести обыск в офисе "Грин Банка" для поиска доказательств, во время которого обнаружили и изъяли денежные средства на сумму почти 15 млн грн и $150 тыс. Кроме того, у неназванного гражданина изъяли 750 тыс грн в аналогичных банковских упаковках.
ЧИТАЙТЕ: "УКРПЛАСТИК" и его история успеха на мировом рынке гибкой упаковки
"Больше всего клиентов ПАО "Грин Банк", которые снимали крупные суммы денежных средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлено еще двух клиентов банка, которые получали денежные средства наличными в сумме свыше 19 млн грн каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины. В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что 19 июня Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс об уголовной ответственности за финансирование сепаратизма. Такие действия караются лишением свободы от 3 до 5 лет.
14 апреля ГПУ сообщила, что в финансировании террористических групп на востоке Украины подозревает "Сбербанк России".
Как сообщал iPress.ua, 17 мая СБУ перекрыла финансирование террористов на 4 млн грн.
Также Госфинмониторинг Украины совместно с СБУ заблокировал финансовую операцию, связанную с перечислением средств в сумме 8,10 млн российских рублей (эквивалент 2,59 млн грн - ред.) со счета "Фонда поддержки и защиты прав соотечественников проживающих за рубежом" (Российская Федерация - ред.) на счет ВГЖО "Дар жизни".
Добавим, что СБУ 18 июня сообщила о том, что луганские террористы рассказали, что Коммунистическая партия Украины поставляет оружие боевикам в Луганской области.
