ГФС заподозрила 18 столичных АЗС в нелегальной торговле топливом

Отмечается, что эти 18 объектов являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, открытом по статье фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Следствие считает, что из 18 АЗС происходит реализация неучтенного бензина, ДТ и сжиженного газа, говорится в постановлениях Деснянского районного суда Киева, пишет отраслевое издание enkorr.

В материалах расследования фигурируют компании ВСД, Интер Глобал и Интер Глобал ПК.

"Неустановленные лица в течение 2017-2018 гг. (Действовали, - ред.) умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на создания видимости финансово-хозяйственных операций, формирования валовых расходов и налогового кредита на НДС для других субъектов предпринимательской деятельности - а именно компании Интер Глобал и Интер Глобал ПК, использующих оформлены на фиктивные субъекты деятельности - а именно компания ВСД - автозаправочные станции, через которые осуществляется реализация неучтенного сжиженного газа, бензина и дизельного топлива", - говорится ться в судебном документе.

Также в качестве свидетеля был допрошен человек, который является одновременно директором, бухгалтером и основателем компании ВСД. Он сообщил, что за денежное вознаграждение основал эту компанию и передал регистрационные документы неустановленным лицам.

По одному из объектов в Киево-Святошинском районе Киева (с. Белогородка) 18 октября был проведен обыск. Следователи ГФС задокументировали, что АГЗП компании ВСД работает без разрешительных документов, пишет издание.

29 октября следственный судья Деснянского района вернул обращения прокуратуры и ГФС о наложении арестов на доработку.

Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ДФС) в Киеве обратилось в суд с просьбой арестовать 18 заправочных станций на территории Киева и прилегающих районах Киевской области.

Об этом говорится в постановлениях Деснянского районного суда Киева, пишет отраслевое издание enkorr.

Отмечается, что эти 18 объектов являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, открытом по статье фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Следствие считает, что из 18 АЗС происходит реализация неучтенного бензина, ДТ и сжиженного газа.

В материалах расследования фигурируют компании ВСД, Интер Глобал и Интер Глобал ПК.

"Неустановленные лица в течение 2017-2018 гг. (Действовали, - ред.) умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на создание видимости финансово-хозяйственных операций, формирования валовых расходов и налогового кредита на НДС для других субъектов предпринимательской деятельности - а именно компании Интер Глобал и Интер Глобал ПК, использующих оформлены на фиктивные субъекты деятельности - а именно компания ВСД - автозаправочные станции, через которые осуществляется реализация неучтенного сжиженного газа, бензина и дизельного топлива", - говорится ться в судебном документе.

Также в качестве свидетеля был допрошен человек, который является одновременно директором, бухгалтером и основателем компании ВСД. Он сообщил, что за денежное вознаграждение основал эту компанию и передал регистрационные документы неустановленным лицам.

По одному из объектов в Киево-Святошинском районе Киева (с. Белогородка) 18 октября был проведен обыск. Следователи ГФС задокументировали, что АГЗП компании ВСД работает без разрешительных документов, пишет издание.

29 октября следственный судья Деснянского района вернул обращения прокуратуры и ГФС о наложении арестов на доработку.