Гонтарева опровергла обвинения в содействии выводу средств из Украины

Гонтарева сообщила, что в СМИ появилось большое количество ложных материалов о роли компании ICU и ее личной роли во время операций по покупке осенью 2013 года облигаций внутреннего государственного займа для компаний-нерезидентов.

Она пояснила, что в октябре 2013 года вышла новая редакция закона "О депозитарной системе Украины", которая обязала участников рынка оформлять все договора купли-продажи ОВГЗ через лицензированных брокеров. Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте НБУ в пятницу.

Поэтому когда Ощадбанку понадобились услуги брокера, он обратился к ICU, которая в то время много лет занимала ведущие позиции на рынке ОВГЗ. В 2012-2013 годах Ощадбанк покупал у Минфина ОВГЗ по заказу компаний-нерезидентов самостоятельно.

Ощадбанк сумел подтвердить происхождение средств и проведение финмониторинга компаний-нерезидентов, все документы были в порядке, поэтому ICU не было подозрений по поводу этих компаний.

Однако, в середине 2014 года появилась информация, что компании-нерезиденты, в пользу которых прошли сделки, могут принадлежать "преступной власти", и Печерский суд Киева наложил арест на их счета.

Ценные бумаги и деньги до сих пор заблокированы и ждут решения Верховной Рады по спецконфискации.

"По состоянию на конец сентября 2016 года на арестованных счетах есть $645,4 млн и 1,8 млн грн. Общая номинальная стоимость ОВГЗ, приобретенных в пользу этой группы компаний, составляет $ 981 млн. Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выводу средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг - это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать. Хочу отметить, что моя практическая деятельность в компании ICU в основном была направлена ​​на управление активами. Я не была причастна непосредственно к брокерской деятельности ", - отметила Гонтарева.

Напомним, что Гонтарева с 2007 по 2014 год руководила компанией ICU. Компания ICU с помощью экс-дилера ВТБ могла заработать миллиарды гривен.

Впоследствии стало известно, что компания ICU, которая выступает одним из финансовых советников по вопросам продажи корпорации "Рошен", связана с олигархом из окружения Януковича Сергеем Курченко.