ГПУ сообщила о подозрении гендиректору "Тедис Украины"

"Генеральной прокуратурой по оперативному сопровождению Нацполиции продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как отмечается, по результатам проведенных следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении гендиректору "Тедис Украины" и члену дирекции - директору дирекции компании в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 ст. 212 и частью 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"В связи с изложенным, следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры указанных должностных лиц "Тедис Украины" сообщено о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", - сообщает ГПУ.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура провела обыски в здании Антимонопольного комитета. Обыски связаны с делом дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine.

"Тедис" подозревают в неуплате налогов и финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с 2012 года бенефициаром "Тедис Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. А все решения в "Тедис" принимаются по согласованию с топ-менеджером завода им. Дегтярева, поставщиком оружия "ДНР" и "ЛНР".

"Тедис Украины" контролирует весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются все четыре крупнейшие производителя: "Филипп Моррис Украина", "JTI Украина", "Империал Тобакко Юкрейн" и "BAT Украина", которые занимают 98% рынка сигарет. В 2014 и 2015 годах 100% производимых в Украине сигарет были реализованы "Тедису" (тогда еще "Мегаполис"). За счет этого "Тедис Украина" входит в топ-20 крупнейших украинских компаний.

После обысков в табачных киосках возникли проблемы с продажей сигарет.

Компания "Тедис-Украина" выплатила в госбюджет Украины 300 млн грн штрафа.