Хищение $ 20 млн Сбербанка: суд отпустил дочь депутата Березкина, - СМИ
По информации издания "Слово и Дело" со ссылкой на источники в САП, детективы НАБУ и прокуроры САП просили выбрать Березкиной мера пресечения в виде залога, однако суд удовлетворил ходатайство частично. Березкин отпустили под личное обязательство и положили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении своих мест проживания / или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать на хранение загранпаспорта.
Напомним, что детективы НАБУ считают, что нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу , целью которой было завладение 20 миллионами долларов Сбербанка, выделенных аграрном холдинга "Креатив" в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контролером фирмы, а его сын Максим - соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого были предоставлены элеватор и фиктивный договор, они сразу же выведены на счета швейцарской фирме CREATIV TRADING SA и Белизский компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропической масла на указанную сумму.
При этом, фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем $ 10 млн перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $ 7640000 перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ОАО "ЧЕРНОМОРГИДРОЖЕЛЕЗОБЕТОН". Другая часть указанных кредитных средств в размере $ 2320000 была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода "Черноморгидрозализобетон", во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций "Черноморгидрозализлбетону" обладают сын и дочь Березкина.
24 октября НАБУ задержало 10 человек , подозреваемых в завладении $ 20 млн государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина Максима.
25 октября суд арестовал пятерых подозреваемых: заместитель председателя правления Ирину Земцову - с залогом 7 млн гривен, сотрудника Департамента корпоративного бизнеса "Сбербанка" - с залогом 1500000 гривен, руководителя ЗАО "Креатив" - с залогом 2 млн гривен , сотрудника ПАО "Креатив групп» - с залогом 2 млн грн и сотрудника ПАО "Креатив групп» - с залогом 550 тыс грн.
Максим Березкин и еще пятеро подозреваемых внесли установленные судом залога и вышли из СИЗО .
В ноябре 2018 Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Станислава Березкина .
