Кипр оштрафовал "ПриватБанк" на 1,5 млн евро
Наложение штрафа связано с проверкой кипрского филиала ПриватБанка, которая состоялась в мае 2015 года.
Если ПриватБанк выплатит штраф "в течение определенного срока", он получит 15% скидки, или 230 тыс евро, сообщается на сайте ЦБ Кипра.
Кипрское издание Business Mail сообщает, что это самый большой штраф, связанный с отмыванием средств. В июле Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро. В декабре 2015 года штраф в размере 1,2 млн евро выписали кипрскому филиалу FBME Bank из Танзании, его банковскую лицензию в итоге отозвали.
PrivatBank на Кипре присутствует с 1999 года. У него есть офисы в Никосии и Лимассоле.
В свою очередь, "ПриватБанк" заявил по поводу штрафа, его кипрский филиал в полном объеме выполняет все требования налогового законодательства.
По данным банка, решение о наложении штрафа связано с недостатками в процедурах, никаких конкретных фактов отмывания средств в кипрском филиале ЦБ Кипра не проявлял.
Напомним, что итальянский филиал "ПриватБанка" также обвиняют в отмывании денег. В августе этого года Банк Италии намеревался закрыть филиал и запретить осуществлять любые операции, кроме выдачи вкладов и перевода средств клиентов на счета других банков.
