Международный инвестиционный банк заблокировал 312,5 млн грн, принадлежащих сыну Януковича

"Сразу после зачисления средств на счета, ОАО "МИБ" выполнило требования закона и нормативно-правовых актов Национального банка Украины и сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, имеющих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - сообщает сайт банка.

Банк при этом указывает, что поступления указанных средств не было согласованным с администрацией ОАО "МИБ" и стало для банка неожиданностью.

Как установил суд, во время заседания, фактическим хозяином указанных средств является владелец Всеукраинского банка развития (ВБР).

ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК "МАКО".

Владельцем банка был сын бывшего президента страны Александр Янукович. В связи с применением Советом ЕС санкций к Януковичу, в частности, замораживания активов, в сентябре 2014 года НБУ принял решение ключить ВБР в категорию проблемных, информирует "Общественное".

МИБ основан в 2008 году. По данным НБУ по состоянию на 1 января 2016 года основными владельцами банка были Петр Порошенко, который владеет 60% акций, Игорь Кононенко - 14,94% акций, Олег Зимин - 9,908% акций и Олег Гладковский - 9,908% акций.