МВД раскрыло масштабную аферу вокруг Green Card в Тернополе

Транснациональная организованная преступная группа вела свою деятельность 10 лет, сообщает МВД.

Центром преступной схемы была коммерческая структура "Гермес", главный офис которой находился в Тернополе. Фирма рекламировала содействие в эмиграции в США. На самом деле злоумышленники нелегально собирали данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев они покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее.

Ежегодно, получая имена победителей, злоумышленники просто продавали им их выигрышный код. При этом цена колебалась от 4,5 до 12 тысяч долларов, в зависимости от платежеспособности человека.

В случае, если лицо не в состоянии оплатить такие средства, ей предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга подписывалось соглашение о залоге на недвижимое имущество. После того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество потерпевших.

Были люди, которые и сами обращались в "Гермес" за помощью в выезде в США. Тогда правонарушители самостоятельно заполняли необходимые анкеты от имени клиентов и отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, отмечая свои контактные данные и электронные адреса, куда в дальнейшем будут приходить коды подтверждения.

В случае выигрыша желающим эмигрировать нужно было еще раз заплатить за этот код десятки тысяч долларов.

Уже на территории США сообщники преступников встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами. В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы им угрожали расправой, и здесь снова были уместны коррумпированные связи группировки.

Также, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы "Диаспора".

Сотрудники милиции уже провели 25 обысков, во время которых изъяли доказательства незаконной деятельности группировки, в том числе бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.

Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории различных регионов и полмиллиона гривен.

В Украине в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же судьба ждет и их сообщников на территории США.

Уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные переданы американским коллегам. При этом изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую схему группировки прошли тысячи людей. Милиционеры обращаются к пострадавшим с просьбой обращаться в правоохранительные органы.