На Луганщине разоблачена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра

Офис конвертационного находился в Рубежном, сообщает пресс-служба СБУ.

"Годовой объем "конверта" составил более 600 миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов составляет несколько десятков миллионов гривен", - отмечается в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

По словам правоохранителей, организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Фото: Служба безопасности Украины

"Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБ Украины изъяли более 1,1 млн грн, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок", - отмечается в сообщении.

По данному факту продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн.