Нацбанк ликвидировал банк "Союз"

Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

Кроме того, по данным Государственной фискальной службы Украины, выводы Национального банка относительно выявленных финансовых операций клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 191, частью второй статьи 205 и частью третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, недавно Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Авант-Банка.

Также Национальный банк 25 февраля признал неплатежеспособным и передал в Фонд гарантирования вкладов государственный Родовид Банк.