Нацбанк впервые закрыл банк из-за непрозрачной структуры собственности

9 февраля из-за этого закрыли банк "ТК Кредит".

Пресс-служба НБУ отмечает, что более полутора лет требовала от "ТК Кредит" предоставить данные о структуре собственности, однако банк игнорировал требования регулятора.

Банк передадут в управление Фонда гарантирования вкладов, которому нужно выплатить вкладчикам достаточно небольшую сумму - всего 600 тыс грн.

НБУ неоднократно предупреждал, что если банк не предоставит информацию о владельцах, его выведут с рынка.

По последним данным, предоставленным "ТК Кредит" Нацбанка, он принадлежит двум десяткам компаний, за которым стоит целая группа лиц с гражданством Украины, ЮАР и Кипра.

По состоянию на 1 октября 2015 года "ТК Кредит" входил в группу небольших банков с активами 1,95 млрд грн. По этому показателю он занимал 52-е место в Украине.

Напомним, что ранее НБУ назвал дедлайн для легализации владельцев банков. К концу первого квартала 2016 должны легализоваться все владельцы банков.

Международный валютный фонд посоветовал смягчить украинское законодательство в части банковской тайны.

Недавно НБУ оштрафовал Ощадбанк из-за вывода капитала.