НБУ отнес еще три банка к категории неплатежеспособных

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Такое решение правление НБУ приняло вчера, 9 октября.

"По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк" ПАО "Мелиор Банк" по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно проявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга", - отмечают в пресс-службе регулятора.

По данным НБУ, на протяжении последних нескольких лет Нацбанк неоднократно притягивал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

В частности, в 2012-2014 годах в ПАО "КБ "Аксиома" регулятор применил шесть мер воздействия за нарушения указанного законодательства.

Вместе с тем по результатам проверок деятельности этих банков, проведенных НБУ в сентябре этого года установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

"Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности", - добавляют в Нацбанке.

Отметим, что все три банки принадлежали к четвертой группе банков, то есть небольшие, и по размеру активов по классификации они занимают: "Аксиома" - 131 место, "Интеркредитбанк" - 149 место, "Мелиор Банк" - 147 место соответственно.

Как сообщал iPress.ua с начала 2014 года НБУ признал неплатежеспособными уже 23 украинских банка, выводить с рынка которые должен Фонд гарантирования вкладов.