Правоохранители обнаружили конвертационный центр в банка "Аксиома"

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По информации, его оборот оценивается в 3,6 млрд грн.

В среду департамент по борьбе с экономическими преступлениями провел обыск в банке по решению Печерского райсуда. Конвертационный центр находился в арендованном помещении, которое принадлежит частному лицу.

Во время обыска силовики изъяли 2,6 млн грн и $105 тыс наличными, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных компаний, документы.

В четверг задержали клиентов и руководителей двух предприятий, которые производили обмен валюты. МВД сообщает, что банк "Аксиома" проводил транзитные операции, конвертацию денег, незаконный обмен валютных ценностей через фиктивные фирмы и физлица. Относительно этого правоохранители ведут расследование.

На сайте НБУ указывается, что собственниками банка являются три физлица - Татьяна Четверик, Олег Резников и Василий Гусев.

Напомним, что за последнее время были закрыты как минимум два банка, связанные с отмыванием денег.

Как сообщал iPress.ua, 29 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации в банках "Порто Франко" (Одесса) и "Демарк" (Чернигов), которые накануне Национальный банк Украины признал неплатежеспособными.

Напомним, 3 октября Национальный банк Украины причислил к категории неплатежеспособных публичное акционерное общество "Прайм-банк".