НБУ признал еще один банк неплатежеспособным
03 октября 2014, 11:41
Национальный банк Украины включил в категории неплатежеспособным публичное акционерное общество "Прайм-Банк".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
"При осуществлении надзора за деятельностью Открытого акционерного общества "Прайм-банк" по вопросам соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Национальный банк Украины неоднократно проявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга", - отмечают в НБУ.
В финучреждении объясняют, что в связи с этим к банку в 2013-2014 годах пять раз применялись санкции согласно законам Украины "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма "и нормативно-правовых актов Национального банка Украины".
"Однако банк не делал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре этого года внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах", - добавляют в пресс-службе.
Отметим, что ПАО "Прайм-банк" относится к четвертой группе банков (небольшие) и занимает по классификации НБУ 148 место среди украинских банков по размеру активов.
С начале 2014 года НБУ признал неплатежеспособными уже 22 украинских банка, выводить с рынка которые должен именно Фонд гарантирования вкладов.
