НБУ ужесточил требования к банковским группам

Регулятор определил признаки, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы, - говорится в сообщении НБУ на официальном сайте.

Среди них: владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участника группы; члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника; наличие общих источников финансирования деятельности участников группы; члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком.

Нацбанк также определил три условия применения данных признаков: если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера; если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом; если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают: введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы"; возможность принятия НБУ решения об отказе от прекращения признания банковской группы; смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве; возможность продления срока представления банком и рассмотрения НБУ пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства; уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продолжает либерализацию условий инвестирования за границу благодаря постепенной стабилизации ситуации на валютном рынке и в соответствии с концепцией нового валютного регулирования.