Облигации с обанкротившегося банка оказались в бывшем инвестфонде председателя НБУ, - СМИ

Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги".

Вся цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком, предоставили в НКЦБФР на запрос народного депутата Сергея Мушака.

Летом программа "Наши деньги" рассказывала, что 4 ноября 2014 года БГ Банк лишился ОВГЗ номиналом $4,7 млн. Соглашения с новым владельцем бумаг в банке не осталось. Из ответа НКЦБФР стало известно, что купить ликвидные бумаги за копейки повезло ПАО "Терра Инвест", основанном структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской - ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и в конце концов в тот же день продали пустишке "Калина трейд". Вероятно, чтобы не выглядеть выгодоприобретателем в сделке, днепропетровцы продали ОВГЗ "Калине трейд" так же за бесценок - 150 тыс. грн. А уже "Калина" реализовала их по 70 млн грн.

Таким образом главным бенефициаром сделки должен выглядеть именно "Калина трейд", что упоминается в материалах ГФС как "вероятная налоговая яма". Она основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера, экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который совершил сделку по продаже ОВГЗ. Фиктивные предприятия, записанные на Дратвера, Гирниченко и других фигурируют в ряде производств о предоставлении налоговых выгод и обналичивания средств в кэш. Превращение в наличные, очевидно, ожидало и упомянутые 70 миллионов.

Эту сумму за ОВГЗ "Калине трейд" заплатил ЗНПИФ "Инвестиционный капитал - Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ. Судя по материалам, предоставленным НКЦБФР, инвестфонд ICU оказался последним владельцем бумаг, погашение которых состоялось в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн. Таким образом фонд должен заработать на инвестициях в ОВГЗ более 30 млн грн.

Самое интересное, что во время сделки в БГ Банке работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после продажи ОВГЗ "Терре инцест". "Расчетный центр", который провел платеж 4 ноября, отмечает, что сообщил об этой операции Госслужбе финансового мониторинга и НКЦБФР. Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из финучреждения накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу ОВГЗ, пока не доказано.

В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.