СБУ ликвидировала конвертационный центр, который отмывал украденные деньги на госзакупках

Конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли.

"Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень". По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более чем 50 млн грн функционировал с начала прошлого года" , - сообщает пресс-центр СБУ .

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что в феврале СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн в Черниговской области.