Суд разрешил НАБУ осуществить выемку документов в Нацбанке Украины

Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в постановлении суда, доступной в Едином реестре судебных решений.

Эти следственные действия понадобились НАБУ в рамках расследования уголовного производства от 27 апреля по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Установлено, что в 2014-2015 годах должностные лица НБУ по предварительному сговору с работниками "Пивденкомбанка", банка "Киевская Русь", Городского коммерческого банка, Автокразбанка, Терра Банка, Дельта Банка, банка "Хрещатик" и банка "Финансы и Кредит" растратили 12 млрд гривен Нацбанка путем незаконного рефинансирования этих банков.

Также, НАБУ считает, что должностные лица Дельта Банка, банка "Киевская Русь", "Пивденкомбанка", Терра Банка, Автокразбанка, банка "Хрещатик" и банка "Финансы и Кредит", а также Национального банка Украины потратили эти 12 млрд грн на погашение кредиторской задолженности подконтрольных предприятий перед Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).

Напомним, что объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования на 1 июня составляет 53,38 млрд грн.

В связи с очисткой банковской системы и выводом банков с рынка, потенциальные потери клиентов составили 111 млрд грн.