В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 700 млн гривен

Установлено, что должностные лица государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании вывели в «тень» и присвоили более 10 млн гривен госсредств.

"Средства за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, не осуществляли деятельности. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы курьерами и передавались должностным лицо м ", - сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 700 млн гривен.