В Нацбанке пояснили как упростят контроль за валютными операциями

"Разработанный проект Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях является одним из ключевых в переходе от системы тотального валютного контроля по каждой операции с валютным надзора, построенного по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания", - сообщает "Укринформ".

Документом определяются признаки валютных операций, указывают на необходимость проведения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи дополнительного анализа транзакций. Это, в частности, несовпадение объемов операций с объемами обычной деловой активности, несоответствие сути операции содержания деятельности клиента, значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости, использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.

При отсутствии этих индикаторов уполномоченные агенты смогут осуществлять надзор по своему усмотрению, используя собственные индикаторы. Кроме того, с введением в действие Закона "О валюту и валютные операции" с 7 февраля 2019 года из-под валютного надзора будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. шрн. Таким образом, значительная часть клиентских операций будет освобождена от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.

В то же время указанным проектом Положения Национальный банк отменяет ряд процедурных требований к уполномоченным агентов. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.

После принятия и введения в действие указанного документа с 7 февраля 2019 действующее Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное постановлением Правления НБУ от 15 августа 2016 года №369, потеряет свою силу.

По итогам публичного обсуждения окончательная и одобрена Правлением Национального банка версия нормативно-правового акта будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона "Про валюту и валютные операции", то есть до 7 января 2019 года.

Добавим, Международный валютный фонд обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.