Радник Порошенка через офшор платить американській компанії за лобізм, - ДОКУМЕНТ
AS Prima Societas Limited зареєстрована на Британських Віргінських островах (Mandar House, Johnson's Ghut PO Box 3257, Road Town, Tortola, BVI), якою володіє пов'язаний з Валерією Гонтарєвою Артем Саприкін.
Про це йдеться в контракті, який укладено між компаніями Ben Barnes Group і AS Prima Societas Limited і доступний на сайті fara.gov (публічному реєстраторі Міністерства юстиції США).
У контракті, який повністю викладений на сайті, йдеться, що перший платіж повинен був бути здійснений в жовтні 2015 року. Таким чином, на цей момент на рахунок американських лобістів надійшло вже $ 600 тис.
Документ: fara.gov/docs
При цьому, в підпункті B пункту 8 контракту вказується, що власником, контролюючим особою і джерелом фінансування (Subsidized) офшору є "іноземний уряд, політична партія або інший іноземний довіритель", проте не вказується, яка конкретно з перерахованих позицій здійснює платежі.
Таким чином, приватна офшорна компанія оплачує лобістські послуги в інтересах української державної влади в США.
Документ: fara.gov/docs
Інформація про конкретних осіб, що стоять за офшором AS Prima Societas Limited вказується на сторінці 2, в пункті 9. Там йдеться, що офшорною компанією володіє Артем Саприкін, а гонорари, які виплачуються Ben Barnes Group з AS Prima Sodetas Limited субсидує Макар Пасенюк.
Документ: fara.gov/docs
При цьому, у відкритих джерелах можна знайти інформацію про те, що люди з такими ж даними пов'язані з фінансовою компанією "Інвестиційний капітал Україна", головою ради директорів якого в минулому працювала Валерія Гонтарєва.
В даний час згаданий в контракті Макар Пасенюк також є фінансовим радником Президента Петра Порошенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гонтарєва до переходу в НБУ була бізнес-партнером топ-менеджера російського ВТБ
Нагадаємо, що Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.
Виявилося, що влітку 2014 року Президент зареєстрував компанію для переведення кондитерського бізнесу в юрисдикцію Британських Віргінських островів. Основні претензії журналістів до Порошенка - то, що він не вказав у декларації володіння акціями компанії на $1000, що він наразі не завершив передачу "Рошен" сліпому трасту і що він нібито мав намір ухилитися від сплати податків в Україні під час продажу корпорації.
У офшорному скандалі фігурують голова НБУ Валерія Гонтарєва, мер Одеси Геннадій Труханов та олігарх Ринат Ахметов.
Сам Порошенко переклав відповідальність за скандал з офшорами на консалтингові та юридичні компанії.
