Екс-міністр МВС Захарченко відмив десятки мільйонів через фіктивні фірми

Про це свідчить ухвала Печерського районну суду від 9 червня, пишуть "Наші гроші".

Згідно з матеріалами справи, встановлено, що Віталій Захарченко, його дружина Людмила, донька Вікторія Нехаєва і зять Ілля Нехаєв отримували значні доходи від низки підприємств, які були зареєстровані в Одесі та припинили свою діяльність у 2012 році.

За інформацією Держфінмоніторингу донька і зять Захарченка у 2010-2011 роках отримали 81,23 млн грн доходу від одеського ТОВ "БФ "Укрбуд", яке 2013 року визнали банкрутом. Також зазначено, що доходи фірми значно менші за доходи сім'ї Захарченка.

У 2010-2011 роках власником фірми був Сергій Лисенко, а у 2012-2013 - Світлана Кінберг, жителі Луганської області.

Крім того, У 2011 році Віталій Захарченко отримав 1,20 млн грн авторської винагороди, про що вказано в його податковій декларації.

За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ "Рекламна агенція "Жорсонк". Однак слідством з’ясовано, що виплату 1,20 млн грн Віталію Захарченку здійснено не за фактично виконану ним роботу, а з метою прикриття незаконності джерел походження доходів.

Як свідчить інша ухвала Печерського райсуду, у 2011-2012 роках "Жорсонк" також придбало на 70,36 млн грн цінних паперів за посередництва ТОВ "Фондова система "Глобал Інвестмент", якій також перераховував усі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ "Банк ринкові технології". Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора, у 2013 році під час банкрутства в компанії "Жорсонк" не виявлено жодного майна, активів, в тому числі цінних паперів.

Засновником, директором і бухгалтером компанії "Жорсонк" значився Андрій Шкурат, зареєстрований у Сумах, який на допиті заявив, що до реєстрації фірми відношення не мав і будь-яких документів від імені "Жорсонк" не підписував. Водночас Шкурат пояснив що влітку 2011 року на прохання свого товариша у приміщенні ПАТ "Банк ринкові технології" (сьогодні перейменований у "Смартбанк") підписав невідомі документи.

У 2010-2011 роках "Фондова система "Глобал Інвестмент" була записана на В’ячеслава Мирогородського з Ізвариного Луганської області. Цей же Мирогородський має 7% у "Інвестиційно-Трастовий Банк", який пов’язують з оточенням Захарченка.

Нагадаємо, головний міліціонер режиму Януковича Захарченко став експертом з інвестицій в Держдумі Росії.

Як повідомляв iPress.ua, 6 березня Європейський союз зняв санкції з колишнього заступника голови Адміністрації Президента Андрія Портнова, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка та Ігоря Калініна, сина колишнього прем'єр-міністра Олексія Азарова і продовжив щодо 18 з 22 колишніх українських чиновників.