Експортери металобрухту завдали державі збитків на 400 мільйонів гривень, - відео
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Через злочинні дії посадовців низки комерційних структур лише за останній рік держбюджету завдано збитків на понад 400 мільйонів гривень. Злочинці організували схему відмивання доходів, ухилення від сплати податків, виведення валютних цінностей за кордон через фіктивні підприємства.
"Одночасно у Миколаєві, Одесі і Києві відбулося 11 обшуків в офісах та автомобілях комерсантів. Вилучено 2,4 млн грн, печатки, штампи фіктивних та офшорних підприємств, фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують незаконність фінансово-господарських відносин експортерів брухту чорних металів. Також заблоковані рахунки фіктивних підприємств", - йдеться в повідомленні.
За інформацією, в Миколаївському морському торговельному порту зупинено митне оформлення 13 тисяч тонн металобрухту незаконного походження, в тому числі з району АТО на суму 60 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України. Перевіряється також причетність посадових осіб підприємств-експортерів до фінансування тероризму.
Як повідомляв iPress.ua, 20 липня правоохоронці разом з митниками блокували незаконну спробу вивезення за кордон пшениці на 13 мільйонів гривень через один з портів Миколаївщини.
