МВС розкрило масштабну аферу навколо Green Card у Тернополі
Транснаціональна організована злочинна група вела свою діяльність 10 років, повідомляє МВС.
Центром злочинної схеми була комерційна структура "Гермес", головний офіс якої знаходився в Тернополі. Фірма рекламувала сприяння в еміграції в США. Насправді зловмисники нелегально збирали дані громадян України без їх відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців вони купували або викрадали з різних установ. Надалі від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь у лотереї.
Щорічно, отримуючи імена переможців, зловмисники просто продавали їм їх виграшний код. При цьому ціна різнився від 4,5 до 12 тисяч доларів, залежно від платоспроможності людини.
У випадку, якщо особа була не в змозі оплатити такі кошти, їй пропонувалося оформити кредит у спеціально створеному кредитній спілці. А в якості гарантій виплати боргу підписувалася угода про заставу на нерухоме майно. Після того, як людина виїжджала за кордон, група спеціально підібраних адвокатів через корумповані зв'язки в правоохоронних органах і судах відбирали все майно потерпілих.
ЧИТАЙТЕ: Українців все частіше "розводять" в інтернеті: тільки в червні шахраї виманили 8,5 млн грн
Були люди, які й самі зверталися в "Гермес" за допомогою у виїзді в США. Тоді правопорушники самостійно заповнювали необхідні анкети від імені клієнтів і відправляли по електронній пошті заявку на участь у лотереї, відзначаючи свої контактні дані та електронні адреси, куди надалі надходитимуть коди-підтвердження.
У випадку виграшу бажаючим емігрувати потрібно було ще раз заплатити за цей код десятки тисяч доларів.
Уже на території США спільники злочинців зустрічали українців, де забирали їх міграційні документи і влаштовували на низькооплачувані роботи. Таким чином люди ставали трудовими рабами. У випадку звернення потерпілих або їх родичів до правоохоронних органів їм відразу погрожували розправою, і тут знову були доречними корумповані зв'язки угрупування.
Також щоб не привертати до себе зайвої уваги правоохоронних органів зловмисники називали свої філії "Діаспора".
Співробітники міліції вже провели 25 обшуків, під час яких вилучили докази незаконної діяльності угруповання, зокрема бухгалтерські документи, штампи і печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки і т.д.
ЧИТАЙТЕ: Щомісяця українці "дарують" інтернет-шахраям 9 млн грн
Також вилучено документи на право власності на нерухомість як на території України, так і за кордоном, державні акти на земельні ділянки на території різних регіонів і півмільйона гривень.
В Україні у шахрайській схемі були задіяні близько 10 осіб. Двом учасникам вже повідомлено про підозру, невдовзі така ж доля чекає і їх спільників на території США.
Вже встановлено майже 200 постраждалих, які в даний час знаходяться в США, їхні дані передані американським колегам. При цьому вилучені при обшуку документи свідчать, що через шахрайську схему угруповання пройшли тисячі людей. Міліціонери звертаються до постраждалих з проханням звертатися в правоохоронні органи.
