На Кіпрі відкрили кримінальні справи проти поплічників Іванющенка
Поліція Кіпру підозрює українських поплічників одіозного екс-регіонала Юрія Іванющенка у змові та співучасті у невиконанні судового рішення, повідомляє "Mind".
Одразу після призначення директором "Азовмашу" Тараса Поліщука було передано котроль за двома компаніями холдингу офшорній групі. Зокрема, мова йде про ТОВ "Керуюча компанія "Азовмашівестхолдінг" і ТОВ "Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені Валерія Михайловича Бубнова".
Відповідно до рішення кіпрського суду всі активи повинні були контролюватись керуючим. Проте 95 % акцій Тарас Поліщук та Світлана Савчук передали офшорній компанії "Stockwave Investments Ltd".
Окрім цього, власники "Азовмашу" користувались тимчасовими рахунками, оформленими на новостворені компанії, на які поступали кошти з експортних постачань. Такі дії суперечили рішенню окружного суду Лімассола.
Нагадаємо, що Латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів США, що належать Юрію Іванющенку.
