Начальник управління ДФС організував у Києві великий конвертаційний центр, - ФОТО

30 серпня 2016, 14:45

Фото: ssu.gov.ua

СБУ спільно з ГПУ викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області.

Правоохоронці встановили, що чиновник курирував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн.

Як повідомляють на сайті СБУ, "конверт" надавав майже ста підприємствам Київської області послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, в службовому кабінеті податківця і за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, 100 тис євро і майже $70 тис. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

При цьому, генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що затриманому "регулярно заносили хабара".

"Оперативні матеріали свідчать про системні побори підприємців і підлеглих. Наближені до хабарника несуни заносили гроші по 3-4 рази в тиждень. Характерно, що в одного з несунів був паспорт РФ", - написав Луценко.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, що в липні правоохоронці затримали на хабарі посадових осіб однієї із податкових інспекцій Києва. У столичних податківців знайшли 12 млн грн хабара.

Останні матеріали