Начальник управління ДФС організував у Києві великий конвертаційний центр, - ФОТО
Правоохоронці встановили, що чиновник курирував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн.
Як повідомляють на сайті СБУ, "конверт" надавав майже ста підприємствам Київської області послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, в службовому кабінеті податківця і за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, 100 тис євро і майже $70 тис. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.
Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
При цьому, генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що затриманому "регулярно заносили хабара".
"Оперативні матеріали свідчать про системні побори підприємців і підлеглих. Наближені до хабарника несуни заносили гроші по 3-4 рази в тиждень. Характерно, що в одного з несунів був паспорт РФ", - написав Луценко.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Нагадаємо, що в липні правоохоронці затримали на хабарі посадових осіб однієї із податкових інспекцій Києва. У столичних податківців знайшли 12 млн грн хабара.
