Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Найбільший банк Європи сплатить штраф за відмивання грошей

Найбільший банк Європи сплатить штраф за відмивання грошей
Стюарт Гуллівер. Фото: AFP
Банк HSBC зобов’язаний вибачитися перед законодавцями США за те, що не зміг належним чином контролювати власну діяльність, і за те, що не запобіг фінансуванню терористичної та іншої злочинної діяльності. Крім цього, за цими звинуваченнями банк сплатить близько $ 1 млрд штрафів.

Про це повідомляє CNN.

17 липня керівництво банку постане перед слідчим комітетом сенату США. У підготовці до цієї події генеральний директор банку Стюарт Гуллівер надіслав персоналу банку звернення, в якому писав: "Між 2004 та 2010 роками наша система запобігання відмиванню грошей працювала неналежним чином, і ми не змогли помітити та припинити неприйнятні схеми". За його словами, у такій ситуації визнати себе винними та виправити ситуацію – єдиний правильний вчинок.

У 2010 році Федеральний резерв США провів слідство, яке встановило,  що "існувала значна можливість відмивання грошей або фінансування терористичної діяльності". Керівництво HSBC у 2011 році звітувало, що штрафи за операції з відмивання грошей можуть бути значними. Аналітики вважали, що банку доведеться сплатити близька одного мільярда доларів.

Банк зобов’язаний реорганізувати свою структуру у США та прозвітувати про зміни, які він вніс задля відповідності законодавству та для оптимізації свого ризик-менеджменту.

Нагадаємо, холдинг HSBC - один з найбільших фінансових конгломератів у світі. За рейтингом журналу Forbes 2011 року він є найбільшою за капиталізацією компанією Європи та другою - у світі.

Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Авансцена. Без покращення командування в ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Авансцена. Без покращення командування в ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен