Найбільший банк Європи сплатить штраф за відмивання грошей

12 липня 2012, 17:36

Стюарт Гуллівер. Фото: AFP

Банк HSBC зобов’язаний вибачитися перед законодавцями США за те, що не зміг належним чином контролювати власну діяльність, і за те, що не запобіг фінансуванню терористичної та іншої злочинної діяльності. Крім цього, за цими звинуваченнями банк сплатить близько $ 1 млрд штрафів.

Про це повідомляє CNN.

17 липня керівництво банку постане перед слідчим комітетом сенату США. У підготовці до цієї події генеральний директор банку Стюарт Гуллівер надіслав персоналу банку звернення, в якому писав: "Між 2004 та 2010 роками наша система запобігання відмиванню грошей працювала неналежним чином, і ми не змогли помітити та припинити неприйнятні схеми". За його словами, у такій ситуації визнати себе винними та виправити ситуацію – єдиний правильний вчинок.

У 2010 році Федеральний резерв США провів слідство, яке встановило, що "існувала значна можливість відмивання грошей або фінансування терористичної діяльності". Керівництво HSBC у 2011 році звітувало, що штрафи за операції з відмивання грошей можуть бути значними. Аналітики вважали, що банку доведеться сплатити близька одного мільярда доларів.

Банк зобов’язаний реорганізувати свою структуру у США та прозвітувати про зміни, які він вніс задля відповідності законодавству та для оптимізації свого ризик-менеджменту.

Нагадаємо, холдинг HSBC - один з найбільших фінансових конгломератів у світі. За рейтингом журналу Forbes 2011 року він є найбільшою за капиталізацією компанією Європи та другою - у світі.

США

Останні матеріали