Податкова перевірить майже 3 тис компаній до кінця року

"Всі відібрані планові перевірки підприємства мають критерії ризику, визначені наказом Міністерства фінансів", - повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Зокрема, в наказі сказано, що компанії відбираються за даними інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС і за пропозиціями структурних підрозділів ДФС.

Крім основного списку підозрілих компаній ДФС також перевіряє їх структурні підрозділи, дочірні підприємства і контрагентів.

Всього в наказі перераховані понад 50 критеріїв ризику для компаній і ФОП. Однак деякі з них зустрічаються частіше.

Так в ДФС повідомили, що в цьому році відібрані для планових перевірок бізнеси мали такі ризики:

2901 - мали рівень сплати податку на прибуток нижче рівня оплати по відповідній галузі;

2881 - мали рівень сплати ПДВ нижче рівня оплати по відповідній галузі;

1050 - задекларували від'ємне значення об'єкту оподаткування;

385 - мали відносини з контрагентами, які знаходяться в розшуку, ліквідовані, збанкрутували;

372 - по Системі автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту мають невідповідності;

199 - здійснювали операції з придбання товарів (послуг) у сумнівних постачальників;

34 - зробили зовнішньоекономічні операції через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.