Правоохоронці ліквідували схему відмивання грошей з використанням криптовалют

Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Білан, учасники угруповання вербували жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу до Москви, де ті проживали у раніше винайнятому приміщенні і отримували вказівки від зловмисників щодо прийому готівки і поширення криптовалюти біткойн на території РФ, повідомляє сайт ДФС.

Таким чином вони здійснювали легалізацію криптовалют шляхом переведення їх у долари чи російські рублі. Згодом отримані відсотки перенаправлялися в Полтаву, де розподілялися між членами угруповання.

Фото: sfs.gov.ua

Під час обшуків було вилучено понад 14,2 млн гривень у національній та іноземній валютах, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

Фото: sfs.gov.ua

Фото: sfs.gov.ua

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що криптовалюта Bitcoin на найбільших торгових майданчиках вперше подорожчала до двох тисяч доларів.