СБУ ліквідувала конвертаційний центр, що фінансував антиукраїнські акції на Одещині

Про це повідомили в прес-підрозділі Одеського УСБУ, уточнивши, що "протягом липня-листопада цього року злочинцями проконвертовано через цю фінасову оборудку понад 100 млн грн".

Встановлено, зокрема, особи "розробників та організаторів злочинної схеми, яка дозволяла ухилятися від податків, "відмивати" безготівкові кошти" підприємств металургійної та аграрної галузей та переводити їх у готівку через рахунки дев'яти фіктивних підприємств.

Задокументовано, що "у протиправних схемах брала участь ціла низка філій російських банків. При обшуках у фігурантів кримінального провадження виявлено паспорти та понад ста ксерокопій паспортів громадян України, від імені яких готівку знімали з банківських рахунків. Вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та фінансово-господарську документацію, а також отримано документальні підтвердження про зняття кур'єром в одній з філій банку 5 млн грн готівкою", - зазначили в прес-підрозділі.

Організатори та співучасники злочину затримані, накладено арешт на 36 рахунків у банківських установах на загальну суму 22,8 млн грн.

"У рамках кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України здійснюються оперативно-слідчі дії", - йдеться в повідомленні УСБУ.

Зазначимо, 22 листопада на території Полтавської та Вінницької областей були затримані два вантажних автомобіля, при огляді яких виявлено та вилучено контрафактні тютюнові вироби відомих міжнародних брендів на суму понад 16,5 млн грн. Частина виручки від продажу контрафакткної продукції йша на фінансування ДНР.

У жовтні СБУ і МВС перекрили канал фінансування провокаторів з Росії.

27 жовтня співробітники Служби безпеки України затримали банду, яка готувалась проголосити так звану "Одеську народну республіку".