СБУ ліквідувала "конверт-центр", що "відмивав" мільйони держкоштів

Організатори злочинної оборудки - жителі Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначено, що на рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого "брудні" гроші переводилися в готівку.

Встановлено, що протягом червня 2014 - квітня 2015 років зловмисники щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.

"Співробітники СБУ разом із внутрішньою безпекою Державної фіскальної служби встановили причетність до функціонування протиправної фінансової схеми посадовця податкових органів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Силовики провели обшуки за місцями реєстрації фіктивних підприємств та в офісних приміщеннях, транспортних засобах, якими перевозили гроші замовникам.

"Правоохоронці вилучили денну суму готівки - 300 тисяч грн., печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку і фінансово-господарську документацію", - наголосили у відомстві.

За матеріалами СБУ прокуратура Сумщини розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 364 КК (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці затримали бойовика ЛНР у Краматорську.