СБУ підозрює керівництво Praktiker у фінансуванні тероризму

Такі дані містяться в офіційному застереженні СБУ про неприпустимість протиправної поведінки від 5 серпня 2015 року, копію якого оприлюднили представники мережі Praktiker в Україні на прес-конференції в Києві в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У цьому зв'язку співвласник мережі Praktiker в Україні Олексій Мечинський заявив, що не причетний до фінансування терористичної діяльності.

Разом з тим він відмовився відповідати на уточнювальне запитання, з якої причини і з якою метою в Єдиному держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців здійснена зміна назви ТОВ "Практікер Украна" на ТОВ "Схід Відбудова" та змінено місце держреєстрації ТОВ з Києва на Маріуполь.

Представники компанії також оприлюднили копії довідок Державної фіскальної служби України про скасування 11 листопада 2014 року реєстрації восьми реєстраторів розрахункових операцій, що використовувалися в господарській діяльності гіпермаркеті Praktiker по ул.250-річчя Донбасу, 76 в Макіївці (Донецька обл.), виданих ТОВ "Практікер Україна "18 листопада 2014 року.

Мечинський стверджує, що до кінця 2014 року ТОВ "Практікер Україна" вивезла з гіпермаркету в Макіївці близько 70% товару та обладнання.

За його словами, на сьогодні компанія намагається домогтися зняття вивіски Praktiker з гіпермаркету в Макіївці, який продовжує роботу.

При цьому Мечинський припустив, що до можливої діяльності з фінансування тероризму може бути причетна низка топ-менеджерів компанії.

За його словами, на 11 серпня 2015 мережу Praktiker в Україні об'єднує чотири гіпермаркети в Києві, Броварах (Київська обл.), Миколаєві та Дніпропетровську.

Мечинський також повідомив, що на сьогодні є власником 75% в статутному капіталі аудиторської компанії "Крестон Герент Груп Юкрейн" (Kreston Guarantee Group Ukraine), яка купила в лютому 2014 мережу Praktiker в Україні у збанкрутілої німецької Praktiker Group.

Інформацію щодо власників ще 25% в статутному капіталі "Крестон Герент Груп Юкрейн" Мечинський не уточнив.

Як повідомляв iPress.ua, 6 серпня в Одесі Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та міліцією припинила протиправну діяльність генерального директора ДП ПАТ "Одеська ТЕЦ", який фінансував терористів.

Додамо, що у Харківській області 10 серпня засудили сепаратиста, який пропагував відокремлення області від України.

Напередодні Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України поблизу села Станиця Луганська затримали громадянина Росії, який брав участь у бойових діях проти українських військових.

5 серпня на Донеччині СБУ затримала інформатора ДНР.