СБУ прикрила два конвертцентри зі щомісячним обігом у 200 млн гривень
Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп'ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже 100 підприємств із Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами", - йдеться в повідомленні.
Фото: sbu.gov.ua
"Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру", - доповіли у відомстві.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у лютому СБУ спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад 40 млн грн.
Нагадаємо, що минулого року у Києві Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертаційний центр, через який "обслуговувалася" низка підприємств з тимчасово окупованих територій.
Того ж року, силовики викрили у Житомирській області діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
