СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Житомирській області

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що використовуючи "транзитні" комерційні структури, троє зловмисників надавали конвертаційні послуги підприємствам різних форм власності у Києві, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Організатори конвертаційного центру під виглядом надання неіснуючої продукції чи послуг через фіктивні підприємства "накручували" вартість товару та штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їхні послуги становила 7-9% залежно від заявленої суми.

Впродовж року зловмисники перевели до тіньового сектора економіки приблизно 30 млн грн.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони мали доставити замовнику чергову суму готівки – 120 тис грн. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели більше двох десятків обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв’язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп’ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатки тощо.

Управлінням СБУ в Житомирській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 25 березня на Дніпропетровщині викрили конвертаційний центр, який перевів в готівку 100 млн грн.

16 березня СБУ в Києві ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував бойовиків.