Конвертаційний центр на Дніпропетровщині перевів в готівку 100 мільйонів гривень, - прокуратура
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що з жовтня 2014 року зазначені особи надавали підприємствам послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів. За цей період обіг грошей в центрі склав більше 100 млн грн.
Під час обшуків було вилучено печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери і мобільні телефони, які використовувалися в злочинній діяльності.
Організатору повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід з можливістю внесення застави у розмірі 12,2 млн грн.
Нагадаємо, 16 березня СБУ в Києві ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував бойовиків.
