СБУ заблокувала діяльність міжнародної "фінансової піраміди"

"Під виглядом міжнародної інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted", використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи їм отримання надприбутків у короткостроковій перспективі", - повідомляє СБУ на сайті.

За період активної діяльності шахраї встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців у сумі понад 340 млн гривень.

Гроші "виводилися" через фіктивні компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, а також через приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і ЄС.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці провели низку обшуків в учасників "піраміди" і їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочений годинник, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.