У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" кошти підприємств із зони АТО

"Під час проведення 14 обшуків у Харківській і Луганській областях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження і на підконтрольних підприємствах, вилучені кошти у сумі 1,4 млн гривень, 350 тис. доларів США та документація, яка підтверджує незаконну діяльність конвертаційного центру", - повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що в даний час проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин вчинення кримінального злочину.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом більше півмільярда гривень.

У серпні СБУ спільно з ГПУ викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який курував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн.,