У Латвії збанкрутував банк нардепа Фурсіна - партнера Фірташа і Львочкіна

Латвійська комісія ринку фінансів і капіталу звернулася до ЄЦБ з таким проханням у зв'язку з тим, що Trasta тривалий час допускав серйозні порушення у важливих сферах діяльності. Регулятор зробив висновок, що до нього неможливо застосувати регулювання або порятунок в інтересах суспільства. Trasta komercbanka не виконував критично важливих функцій, не був системно важливим, тому латвійські чиновники вирішили, що його відхід з ринку істотно негативно не вплине на стабільність фінансового сектору країни.

 

У Латвії, як і в Україні, держава виплачує компенсацію вкладникам неплатоспроможних банків. Гарантована сума становить 100 тис. євро, 93% вкладників отримають назад усі свої вклади в повному розмірі.

 

Trasta komercbanka був 13-м банком у Латвії за величиною активів. 2015 року його збитки становили 4,66 млн євро. Власниками банку є молодший партнер Дмитра Фірташа народний депутат з групи "Воля народу" Іван Фурсін і Ігор Буймистер, громадянин Латвії.

 

У грудні 2015 року в банку відбулися обшуки у справі про відмивання коштів, яким, імовірно, міг керувати член його правління Віктор Зіємеліс. У нього провели обшук, а пізніше Зіємеліс покинув правління. Наприкінці січня латвійська комісія ринку фінансів і капіталу заборонила Trasta проводити дебетні операції в будь-якій валюті на суму понад 100 тисяч євро. Такі самі обмеження наклали на філію Trasta komercbanka на Кіпрі.

 

Нагадаємо, Іван Фурсін є власником українського Місто-банку і співвласником банку "Кліринговий дім" (разом з Юлією Льовочкіною).

Іван Фурсін є давнім партнером Сергія Льовочкіна. Як пише "Українська правда",  неформально Фурсін є довіреною особою Льовочкіна. А неофіційно в політичних та бізнес-колах України їх сприймаються як одне ціле. Крім того, членом ради Trasta komercbanka також є людина Льовочкіна Артемій Єршов, який у 2014 році був обраний до ради Trasta komercbanka.

 

За інформацією ЗМІ, впродовж грудня 2014 року - лютого 2015 фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна вивели в офшори з України близько $20 млн. Ці гроші пішли на рахунки в Trasta Komercbanka.

 

У березні минулого року ЗМІ зафіксували, як Льовочкін і Фурсін обговорювали у чаті WhatsApp, як провалити голосування за закон про відповідальність кінцевих бенефіціарів банків.

 

Trasta komercbanka був пов'язаний із сумнівною схемою придбання двох глибоководних вишок для "Чорноморнафтогазу". Через банк були відмиті вкрадені у держави кошти при здійсненні махінації під час закупівлі "вишок Бойка".