Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

У Полтаві міжрегіональний конвертцентр "відмив" 40 млн

У Полтаві міжрегіональний конвертцентр
Фото: vidomosti-ua.com
СБУ викрила в Полтаві міжрегіональний конвертаційний центр, який встиг перевести у готівку понад 40 млн грн

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверт" обслуговував понад 30 комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібним продажем будівельних матеріалів та іншої продукції, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, ухиляючись при цьому від сплати податків.

Правоохоронці затримали організатора в Полтаві під час передачі "відмитих" грошей одному з клієнтів. Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад 400 тис. грн. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та у підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує незаконну діяльність. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків),  ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.

 

Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас