В Ізраїлі затримали голову наглядової ради Платинум Банку

Як повідомляє IzRus, затримання відбулося в рамках розслідування протизаконного використання Гуртовим коштів підконтрольних йому компаній - інвестбанком B.S.D. Crown і харчовим гігантом Willi Food.

 

Ідеться про $3 млн, вилучених із каси "дочки" Willi Food для інвестиції в облігації якоїсь європейської компанії, що діє у сфері, не пов'язаній із продуктами харчування. Ізраїльські податківці підозрюють, що ця сума повинна була послужити заставою під якусь "позику, надану для особистих цілей Григорія Гуртового або іншої особи".

 

Друге розслідування стосується коштів компаній BGI і її "дочки" B.S.D. Crown, з яких повинні здійснюватися платежі власникам їхніх облігацій. Міноритарні акціонери запідозрили, що BGI заклала гроші, що розміщені на її депозитах в австрійському банку Meinl і банку Азербайджану, під цілі, не пов'язані з виплатами власникам облігацій.

 

Податкові органи стверджують, що у фінзвітності ці суми фігурують як ліквідні, хоча де-факто не є такими.

 

Гуртовий повинен залишатися під вартою до полудня 19 лютого. Крім того, згідно з рішенням суду, він упродовж 180 найближчих діб не має права залишати Ізраїль.

 

Григорій Гуртовий є громадянином Ізраїлю і водночас російський бізнесмен. Володіє 50% Голландської фінансово-промислової групи Gilward Investments BV, до якої входять близько 100 компаній. Її найбільшими активами є 28,5% акцій компанії "Аерофлот", більше 3% – РАО ЄЕС, 36% – авіалізингової компанії "Іллюшін фінанс". 

 

Нагадаємо, за інформацією народного депутата Ігоря Луценка, колишня працівниця Гуртового у Платинум Банку Катерина Рожкова, нині - директор Департаменту банківського нагляду НБУ, лобіює інтереси російських банків в уКраїні.