ГПУ подозревает онлайн-казино в отмывании $350 млн

Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года. Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.

По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.

Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги".

Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставления гражданам доступа к играм в виртуальном казино "Пари-Матч" в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

По материалам следствия, фигуранты дела перенаправили полученную на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы.

В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one / Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили нелегальный покерный клуб. Вход в игорное заведение осуществлялся по клубным картам и одновременно вместить до 200 игроков.