Начальник управления ГФС организовал в Киеве крупный конвертационный центр, - ФОТО

Как сообщается на сайте спецслужбы, правоохранители установили, что чиновник курировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов гривен. "Конверт" оказывал почти ста предприятиям Киевской области услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов.

Во время обысков в офисах конвертцентра, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Юрий Луценко в фейсбуке обнародовал другую версию произошедшего. По его словам, задержан не просто начальник одного из управлений ГФС, а руководитель областной налоговой.

Также он ничего не пишет о конвертационном центре. "Оперативные материалы свидетельствуют о системных поборах предприятий и подчиненных", - заявил Луценко.

Российский паспорт, по его словам, принадлежал одному из "несунов", которые платили дань этому начальнику.