Налоговая проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег
24 февраля 2015, 16:24
Фото: news.vitebsk.cc
Первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, которого сегодня правительство отстранило от обязанностей, сообщил о проверке на причастность к отмыванию денег должностных лиц девяти банков, среди которых "Реал-банк", "Фидобанк", банк "Финансы и кредит", БТА Банк, Вернум банк, VAB Банк, "Ощадбанк", банк "Глобус" и банк "Украинский профессиональный банк".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время следственные действия по доказыванию причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждений продолжаются", - отметил Хоменко.
По его словам, сейчас расследуются 46 уголовных дел в отношении конвертационных центров, услугами которых воспользовались более 5 тысяч предприятий - они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.
Как сообщал iPress.ua, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Кабинет министров Украины объявил о проведении служебного расследования в отношении высшего руководства Государственной фискальной службы и отстранил его от обязанностей на время проверки.
